上海警方侦破“职业闭店人”新套路诈骗案:优质教培机构也成侵害对象

近年来,以帮助经营困难企业实施闭店、逃避债务为手段的"职业闭店人"犯罪活动引发社会关注。

然而,上海警方最近侦破的一起案件表明,这一违法活动的作案手法正在不断升级演变。

与以往针对经营不善企业的套路不同,犯罪分子开始将目标指向经营状况良好的优质企业,通过更加隐蔽复杂的手段实施诈骗。

案件背景显示,位于张江商场的一家儿童美术培训机构原本经营状况良好。

该机构拥有300多名会员,月均流水在15至25万元,高峰期甚至超过30万元。

今年初,原机构老板因出国经商需要寻找接手方。

正是在这一时刻,具有教育培训行业运营经验的顾某、韩某进入了受害人的视野。

犯罪嫌疑人的作案手法环节紧密、分工明确。

首先,她们通过虚构身份获取信任。

两人找来无固定收入来源的林某作为"背债人",将其包装成大网红,以此消除原机构老板的疑虑。

这一精心设计的身份伪造,为后续的转手交接创造了条件。

其次,在接手机构后,犯罪分子采取了看似正常的经营表象。

她们并未立即关停机构,而是继续招生收费,但同时实施系统性的资金挪用和人员驱赶策略。

资金流向成为案件的关键证据。

原机构老板在转让时在公司账户预留了消课补偿款,用于完成家长们的预付费课程。

然而,接手后的新老板将公司账户完全挪作私用。

据警方调查,被挪用资金中约70%用于个人吃用开销,短短五个多月内花掉40多万元。

同时,她们对员工采取无故降薪、拖欠工资和社保的手段,迫使原有员工逐步离职,从而削弱机构的正常运营能力。

在课程定价策略上,犯罪分子采取了不计成本的低价促销。

原本课时价格约130元,被压低至90元左右,这种极端的价格战旨在快速敛财。

这种做法看似刺激消费,实则是在透支企业信誉和消费者信任,为最终的资金掠夺制造条件。

经过五个多月的有组织侵蚀,该教培机构的生命力被逐步耗尽,最终被迫关停。

此时,被虚构出来的"背债人"林某被留下承担民事责任,而真正的诈骗者顾某、韩某则金蝉脱壳。

随后,两人又将同样的套路复制到松江九亭和嘉定新城的两个画画班。

直到今年9月,警方在串并案件后将两人抓获。

这起案件暴露出的新型犯罪模式具有较强的迷惑性和社会危害性。

与传统的"职业闭店人"针对经营困难企业的做法不同,这种新套路专门猎取优质企业,通过合法的转手交接形式掩盖非法目的。

犯罪分子保持表面上的正常经营,使受害企业、消费者和员工在不知不觉中蒙受损失。

上海警方经侦部门负责人指出,这是基于传统"职业闭店人"概念衍生出来的新型犯罪行为,具有被复制推广的风险。

从受害者角度看,这起案件对多个利益相关方造成了严重伤害。

消费者的预付费课程无法继续;员工面临工资拖欠和社保缺失;原机构老板的转让款被非法占有;社会公众对教培行业的信任度受到打击。

截至案发,两名犯罪嫌疑人非法占有转让款和课时费共100余万元,导致3家本可继续经营的机构先后关停。

警方的及时侦破体现了对新型经济犯罪的有效应对。

通过对多起看似独立的案件进行串并分析,警方识别出背后的统一作案手法,实现了打早打小、防止犯罪扩散的目标。

这也启示有关部门需要加强对企业转手交接环节的监管,建立更加完善的信息核实机制和风险预警体系。

这起案件犹如一面多棱镜,既折射出职业闭店人犯罪的升级变异,也映照出预付费消费市场的监管盲区。

在鼓励民营经济发展的同时,如何构建"放管结合"的市场监管体系,平衡营商环境优化与消费者权益保护,成为摆在城市治理者面前的新课题。

正如办案民警所言,打击犯罪只是治标之举,完善行业治理生态才是治本之策。