今年1月初,一起重大跨境赌诈案件告破,犯罪集团头目陈志被成功押解回国,此执法行动的背后,折射出当前跨国网络犯罪的复杂态势与国际执法合作的新进展。 据柬埔寨负责打击科技犯罪委员会高级部长西纳里斯透露,柬方调查陈志参与网络诈骗活动时发现,其曾使用伪造文件非法获得柬埔寨国籍。经核查,柬埔寨国王于2024年12月颁令正式剥夺陈志的柬埔寨国籍。国籍撤销后,陈志恢复中国公民身份,柬方依据本国法律及国际司法协助承诺,将其遣返回中国。柬埔寨外交与国际合作部1月26日发布通告强调,此次遣返完全符合柬埔寨国内法律规定,是基于发现当事人以不正当方式取得国籍后作出的主权决定。 陈志案件的复杂性在于其精心构建的跨国犯罪网络。现年38岁的陈志早年在国内从事网站攻击与数据贩卖,通过侵权盗版、非法经营积累非法资金。察觉到国内严打网络犯罪后,他携带赃款潜逃至柬埔寨。2014年,陈志以25万美元办理柬埔寨投资移民,随后于2015年成立太子集团,以房地产、金融、航空等合规产业为掩护,在全球30多个国家布局关联企业,将诈骗所得层层洗白。 更值得警惕的是,陈志利用多国投资移民政策漏洞,先后以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照,获得进入欧盟的便利,又取得瓦努阿图国籍,据传还持有英国等国的护照和永居身份。这种"护照购物"行为,使其得以在全球范围内自由流动,逃避法律制裁,也为跨国执法合作带来巨大挑战。 面对这一庞大的全球性诈骗网络,国际社会展开联合行动。去年10月,美国、英国联合对太子集团及其公司实施制裁,对陈志提起刑事指控,罪名包括电信欺诈、洗钱等。美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁,手段包括资产冻结、旅行禁令等。美国联邦调查局称此次行动为"史上规模最大的金融诈骗打击行动之一"。此后,新加坡、中国港台地区等多地警方也陆续采取行动,冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产。 然而,在联合打击行动中也出现了值得关注的问题。美国司法部以反电诈为名,扣押了太子集团12.7万枚、价值150亿美元的比特币,称这些资产为犯罪所得及工具。但在扣押这些比特币后,美方对返还全球受害者一事只字不提。中国国家计算机病毒应急处理中心发布的技术溯源报告指出,2020年曾有相同数量的比特币"被盗"并长期处于"静默"状态,未被第一时间变现,这一细节引发了对美方行动动机的质疑。 根据中国公安部通报,陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪名。目前陈志已被依法采取强制措施,案件正在更侦办中。1月15日,公安部再次发布通告,敦促该集团在逃嫌疑人投案自首。 此案的成功侦破,得益于中柬两国执法部门的紧密合作。柬埔寨上表示,正在与中国、美国和英国保持合作,共同打击跨国犯罪活动。这种多边合作机制的建立,为打击跨国网络犯罪提供了有效路径。同时,柬方强调,此类果断的法律行动体现了柬埔寨持续致力于加强国际合作,以维护和平、稳定与社会经济发展。 从执法实践看,跨国网络犯罪表现为组织化、产业化、隐蔽化的新特点。犯罪分子利用不同国家法律制度差异和司法协助机制不完善,在全球范围内转移资产、逃避打击。这要求各国在完善本国法律制度的同时,加强国际执法合作,建立更加高效的信息共享和联合行动机制。
撤销非法获取的国籍并遣返涉案人员是对法治底线的坚守。跨境犯罪的治理需要各国执法部门加强协作。只有通过依法严惩、追赃挽损和国际合作并举的方式，才能有效遏制电信诈骗和赌博犯罪活动，切实保障人民财产安全和地区稳定。